Le blanchiment de capitaux a été marqué par une tendance haussière en 2018, d’après l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) qui a pointé un accroissement de 50 % des déclarations de soupçons par rapport à l’année 2017.
Jawhar Nfissi, président de l’UTRF, a été reçu récemment par le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, auquel il a remis le rapport annuel de l’Unité, en application des dispositions de la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Le responsable de l’UTRF a souligné la hausse du nombre des personnes assujetties à la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux qui ont émis des déclarations de soupçon ou autres informations à l’Unité au cours de la même période, un communiqué du département du chef du gouvernement.
L’année 2018 a été celle de l’évaluation du système national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme par excellence, a également relevé Jawhar Nfissi, insistant sur le développement des échanges de données de l’UTRF avec des institutions homologues étrangères en la matière.